Торговец «ювелиркой» нарушил закон о противодействии отмыванию доходов

Фото: www.volsklife.ru

Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что один из вольских индивидуальных предпринимателей при реализации ювелирных изделий допустил нарушения требований указанного законодательства. Так, им не соблюдены мероприятия, предусмотренные правилами внутреннего контроля, должностные лица не проинструктированы о порядке идентификации клиентов, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено.

По данным фактам прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

По информации помощника Вольского межрайпрокурора Михаила Спиридонова

Последние новости Саратовской области по теме:
Торговец «ювелиркой» нарушил закон о противодействии отмыванию доходов

Торговец «ювелиркой» нарушил закон о противодействии отмыванию доходов - Вольская жизнь
Торговец «ювелиркой» нарушил закон о противодействии отмыванию доходов - Вольск
Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
03:25 08.07.2017 Вольская жизнь
- Саратов
Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10:31 07.07.2017 Прокуратура
 
По теме
Прокуратура просит саратовских предпринимателей быть бдительными при проверках - ТПП С 1 июля вступили в силу изменения в закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в КоАП РФ.
07.07.2017
Прокуратурой Воскресенского района проведена проверка  соблюдения законодательства в сфере легализации трудовых отношений.
30.06.2017
Кланы Маркса и дело Олега Тополя - КомпроматСаратов.Ru   В городском суде Маркса продолжаются слушания по уголовному делу бывшего главы Марксовского района Олега Тополя.
16.07.2018 КомпроматСаратов.Ru
МО МВД РФ «Ртищевский» Саратовской области разыскивается Мачуженко Екатерина Евгеньевна, 07.11.1983 г. рождения, уроженка Саратовской области, г.Ртищево, проживающей г.Ртищево ул.Советская д.9.кв.65,
15.07.2018 Вольская жизнь
          16 июля 1941 года. 25-й день войны Москва. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в РККА».
16.07.2018 СГМБТС
Выставка одной картины — портрета купца-мецената Петра Сапожникова — открылась в картинной галерее ВКМ.
13.07.2018 Вольская жизнь
На отдыхе в Италии народный артист почувствовал недомогание Татьяна ЗИМНЯЯ 1 июля Владимир Этуш и его супруга Елена прилетели в Италию, где каждое лето проводят около месяца.
14.07.2018 Комсомольская правда
Байдарочница из Энгельса стала трехкратной чемпионкой России-2018 - Четвертая Власть Вчера на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве гребцы из Энгельса выиграли три медали Вчера на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве гребцы из Энгельса выиграли три медали.
16.07.2018 Четвертая Власть
renatalitvinovaofficiall - Комсомольская правда С кем смотрел исторический матч Станислав Черчесов Кира БУЛЫЧЕВА В последний месяц наши звёзды чаще встречались на футбольных матчах, чем на светских премьерах.
16.07.2018 Комсомольская правда
Гендиректор СГЭТ о повышении платы за проезд: Обновления транспорта не будет - Четвертая Власть Нормативная себестоимость проезда на электротранспорте в Саратове составляет 37,78 рублей Нормативная себестоимость проезда на электротранспорте в Саратове составляет 37,78 рублей.
16.07.2018 Четвертая Власть
Структурными подразделениями Управления Россельхознадзора по Саратовской области за I полугодие 2018 года проведено 1072 проверки, выявлено 1356 нарушений, выдано 295 предписаний, составлено 607 протоколов.
16.07.2018 Россельхознадзор