Ювелирный магазин торговал драгоценностями с нарушениеми

Ювелирный магазин торговал драгоценностями с нарушениеми
Фото: www.volsklife.ru

Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем Р. при осуществлении реализации ювелирных изделий не соблюдались мероприятия, предусмотренные правилами внутреннего контроля, должностные лица не проинструктированы о порядке идентификации клиентов, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено.

По данным фактам индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

По информации помощника Вольского межрайпрокурора Михаила Спиридонова

 
По теме
Нажмите для предпросмотра изображений - Татищевский район Мошенники постоянно придумывают схемы обмана. Вот некоторые самые популярные уловки злоумышленников, чтобы вы знали, с какими из них можно столкнуться.
Татищевский район
Поздравляес с Юбилеем! - Министерство здравоохранения Михаил Александрович окончил в 1997 году Саратовский государственный медицинский по специальности «Лечебное дело», в 2010 году Саратовский государственный университет им.
Министерство здравоохранения
КНИГА ВЕРЫ И ДОБРА (Б-ка п.Учебный) - МЦБ Ершовского района 14 марта в России отмечается День православной книги. В этот день хочется говорить о том, как книга необходима не только для отдельного человека, но и всего для народа в целом.
МЦБ Ершовского района